В 2019 году компанию заподозрили в предоставлении ложных сведений о стоимости недвижимости для получения льгот и кредитов. Изначально расследование носило гражданский характер, но теперь его перевели в уголовную плоскость.
Расследование против Trump Organization — главной управляющей компании экс-президента США Дональда Трампа, контролирующей его недвижимость и другие активы, — теперь ведется в уголовном порядке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генпрокуратуру штата Нью-Йорк.
Расследование генпрокурора Летиции Джеймс касается возможного мошенничества Trump Organization. Компанию подозревают в предоставлении ложной информации для получения налоговых льгот и обеспечения займов.
«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование деятельности организации больше не носит чисто гражданский характер», — говорится в заявлении представителя генпрокуратура Нью-Йорка Фабьена Леви.
Он добавил, что дело против Trump Organization расследуется вместе с прокурором округа Манхэттен. В самой компании не прокомментировали новый статус расследования.
Расследование началось еще в 2019 году, когда Трамп был главой государства. Управление по финансовым услугам штата Нью-Йорк запросило документы у страхового брокера Trump Organization для расследования деятельности компании.
Это произошло через несколько дней после заявлений бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, что Trump Organization завышала стоимость своих активов для страховых компаний. Это позволило основному активу экс-президента кредитоваться на более выгодных условиях и получать льготы при уплате налога на недвижимость.
